भारत स्विस बैंकों में खाता रखने वाले संदिग्ध कर चोरों की सूची मुहैया कराने के लिए स्विटजरलैंड पर दबाव डाल रहा है, जबकि इस मामले से जुड़ी 100 से अधिक कंपनियों के साथ कारोबार रहे हर शेयर बाजार की गहन जांच चल रही है, ताकि संभावित तौर पर काले धन का फिर से देश में निवेश करने के मामले का पता लगाया जा सके।
जांच के घेरे में आई कंपनियों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनका नाम 700 से अधिक स्विस बैंक खाताधारकों की सूची में दर्ज है। इन इकाइयों में कुछ बैंकों के कार्यकारी और सहयोगी भी शामिल हैं, जिनकी स्विटजरलैंड की शाखाएं जांच के घेरे में हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा कुछ बड़ी कंपनियों समेत 10-15 सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर इन बैंकों से जुड़ी हैं और बाजार में संभावित गड़बड़ी के लिए उनके भारतीय ग्राहकों पर भर नजर है।
आशंका है कि इनमें से कुछ इकाइयों ने शेयर बाजार के जरिये अपना गैरकानूनी धन वापस लाया। कुछ विदेशी कोषों के जटिल कोष ढांचों के जरिए यह धन लाया गया, जिनमें कुछ प्रमुख यूरोपीय बैंकों द्वारा पेश कोष भी शामिल हैं।