प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering) के प्रावधानों के तहत राज कुंद्रा (Raj Kundra) की 97.8 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अटैच किया. अटैच की गई प्रॉपर्टी में जुहु का एक रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है. ये फ्लैट बॉलीवुड अभिनेत्री और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है.
इसके अलावा पुणे में एक बंगला भी अटैच किया गया है. इसके अलावा कुंद्रा के नाम पर मौजूद इक्विटी शेयरों को भी सीज किया गया है.
महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था केस
मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने वेरिएबल टेक प्राइवेट नाम की कंपनी, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंटों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों से बिटकॉइन के तौर पर बड़ा फंड इकट्ठा किया था (2017 में 6,600 करोड़ रुपये). लोगों को उन्होंने बिटकॉइन के तौर पर 10% प्रति महीने रिटर्न का झूठा वादा किया था.
क्या था ED का आरोप?
ED का आरोप था कि प्रोमोटर्स ने निवेशकों को धोखा दिया. उसके मुताबिक उन्होंने कई ऑनलाइन वॉलेट्स में ये बिटकॉइन्स रखे हैं.
कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पॉन्जी के मास्टरमाइंड और प्रोमोटर अमित भारद्वाज से यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म शुरू करने के लिए 285 बिटकॉइन्स मिले. ED के मुताबिक उनके पास अभी भी 285 बिटकॉइन्स मौजूद हैं जिनकी मौजूदा समय में वैल्यू 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है.