जय कॉर्प के डायरेक्टर आनंद जैन पर CBI का शिकंजा; 2,434 करोड़ रुपये के फ्रॉड में केस दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जय कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jai Corporation Ltd.) और उसके डायरेक्टर आनंद जैन (Anand Jain) के खिलाफ 2,434 करोड़ रुपये का फ्रॉड करने के मामले में केस दर्ज किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, इस मामले में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज लिमिटेड और अन्य पक्षों को भी शामिल किया गया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में एक्टिविस्ट शोएब रिची सिक्वेरा (Shoaib Richie Sequeira) की ओर से दायर याचिका में निजी लाभ के लिए पब्लिक फंड का दुरुपयोग और गबन, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, टैक्स हेवेन वाले देशों में स्थित फर्जी कंपनियों के जरिए धन की हेराफेरी और संदिग्ध चालान बनाने का आरोप लगाया गया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आनंद जयकुमार जैन की ओर से नियंत्रित जय कॉर्प लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों से मिले 4,255 करोड़ रुपये की रकम का गबन किया और धोखाधड़ी की, उन्होंने निवेशकों से भी पैसा जुटाया था. सिक्वेरा ने इससे पहले 22 दिसंबर, 2021 और 3 अप्रैल, 2023 को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दो शिकायतें दर्ज कराई थीं.

EOW ने 2023 में शिकायतों को मार्केट रेगुलेटर SEBI को भेज दिया था और कहा था कि ये रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में आता है. EOW ने पिछले साल CBI को भी चिट्ठी लिखकर कार्रवाई करने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि 'कथित अपराध हजारों करोड़ रुपए के हैं, जो कई अधिकार क्षेत्रों में फैले हैं, और नेशनलाइज्ड बैंकों, मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और USE के साथ सीमा पार लेनदेन से जुड़े हुए हैं.